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一、          換屆基本情況

（一）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司  第二屆董事會第一次會議 于2024年6月25日審議并通過：

               選舉沈懷國        先生為公司 董事長，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述    選舉人員持有公司股份96,500,000股，占公司股本的35.54%，        不是失信聯(lián)合懲戒對象 聘任付曉春   先生為公司   總經(jīng)理，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述  聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。聘任華秋根      先生為公司   董事會秘書兼財務總監(jiān)，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，        不是失信聯(lián)合懲戒對象。聘任鄭雪琴  女士為公司 副總經(jīng)理，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人員持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%，  不是失信聯(lián)合懲戒對象。

注：上述人員持股情況為直接持有智鋰科技股份情況。

 （二）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司  第二屆監(jiān)事會第一次會議于2024年6月25日審議并通過： 選舉鐘琪 女士為公司  監(jiān)事會主席，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 選舉人員持有公司股份3,820,000股，占公司股本的1.41%， 不是失信聯(lián)合懲戒對象。

注：上述人員持股情況為直接持有智鋰科技股份情況。

二、          換屆對公司產(chǎn)生的影響

（一）    任職資格

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格      符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆      未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，      未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，      未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

本次換屆      不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；      不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

 （二）     對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

 三、           備查文件

江西智鋰科技股份有限公司

   董事會

2024年6月25日