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一、          換屆基本情況

（一）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司  第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2024年5月28日審議并通過： 提名沈懷國(guó)        先生為公司  董事，任職期限三年，本次換屆        尚需提交                    2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述  提名人員持有公司股份96,500,000股，占公司股本的35.54%，        不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 提名李承霖        先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆  尚需提交  2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述  提名人員持有公司股份68,000,000股，占公司股本的25.05%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 提名楊滿英        女士為公司   董事，任職期限三年，本次換屆        尚需提交   2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述   提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲 提名鄭雪琴        女士為公司    董事，任職期限三年，本次換屆  尚需提交 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述  提名人員持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%，  不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

        提名劉洪川  先生為公司  董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

 （二）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年5月28日審議并通過 提名鐘琪 女士為公司  監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆        尚需提交 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份3,820,000股，占公司股本的1.41%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 提名陳冬蘭  女士為公司 監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%,不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（三）換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司   2024年第一次職工代表大會(huì)于2024年5月28日審議并通過：

選舉嚴(yán)春紅    先生為公司  職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2024年5月28日起生效。上述  選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%,不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

注：上述董事、監(jiān)事持股情況為直接持有公司股權(quán)的情況。

二、          換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響

（一）    任職資格

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格      符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆      未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，      未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，      未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

本次換屆      不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；      不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

 （二）     對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

 三、           備查文件

江西智鋰科技股份有限公司

   董事會(huì)

2024年5月28日