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江西智鋰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于江西智鋰科技股份有限公司2024年度以自有資金開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司在方案有效期內(nèi)繼續(xù)開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司擬進(jìn)行的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是以滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、規(guī)避和防

范原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為前提的，在原材料價(jià)格波動(dòng)的背景下，通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)

行套期保值可以有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司計(jì)劃依據(jù)銷售訂單中現(xiàn)貨需求量的情況，適時(shí)開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，充分利用期貨市場(chǎng)套期保值的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。

二、 商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

（一）交易品種：碳酸鋰。

（二）交易規(guī)模：由董事會(huì)審議確定公司各年度期間用于套期保值的保證金資金規(guī)模，額度不超過(guò)1000萬(wàn)元，在有效期內(nèi)可以靈活滾動(dòng)使用。

（三）交易數(shù)量：與公司現(xiàn)有的訂單及年度的業(yè)務(wù)規(guī)劃相匹配。

（四）資金來(lái)源：套期保值業(yè)務(wù)使用公司自有資金進(jìn)行操作。

（五）有效期：自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日12個(gè)月，如在此期間董事會(huì)重新對(duì)本事項(xiàng)作出新的決議，則有效期限至董事會(huì)重新對(duì)本事項(xiàng)作出新的決議之日止。

（六）會(huì)計(jì)政策及核算原則：套期保值交易的相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算原則按照

財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則第 24 號(hào)—套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)—金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)—公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、 商品期貨套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情變動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成套期保值期貨交易的損失。

（二）資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過(guò)大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬?lái)不及補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來(lái)實(shí)際損失。

（三）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制和不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

四、 公司采取的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，公司將嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

（二）公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模將與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，最大程度對(duì)

沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，期貨套期保值交易僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需材料的商品期貨

品種。

（三）公司將根據(jù)市場(chǎng)訂單情況分批投入保證金，按照相關(guān)資金管理制度，合理調(diào)度和嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金。

（四）公司設(shè)立符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作的正常開(kāi)展，當(dāng)發(fā)生故障時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

五、相關(guān)審議和批準(zhǔn)程序

以上議案內(nèi)容已由公司2024年4月24日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

六、備查文件

（一）《江西智鋰科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》

江西智鋰科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月24日