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公司自掛牌以來(lái)，共進(jìn)行了2次股票發(fā)行，基本情況如下：

1、2022年掛牌同時(shí)定向發(fā)行

2022年8月31日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓且同時(shí)定向發(fā)行股票的議案》等相關(guān)議案。

2022年10月8日，公司召開(kāi)了2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓且同時(shí)定向發(fā)行股票的議案》等相關(guān)議案。

2022年12月22日，公司收到全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于同意江西智鋰科技股份有限公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌及定向發(fā)行的函》（股轉(zhuǎn)函[2022]3794號(hào)），公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的同時(shí)定向發(fā)行人民幣普通股15,000,000股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣2.50元，共募集資金總額為人民幣37,500,000.00元，募集資金用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZD10017號(hào)驗(yàn)資報(bào)告進(jìn)行審驗(yàn)確認(rèn)。定向發(fā)行新增股份于2023年2月16日起在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，詳見(jiàn)公司于2023年2月15日在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智鋰科技股份有限公司關(guān)于公司掛牌同時(shí)發(fā)行的股票將在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

2、2023年第一次股票定向發(fā)行

2023年4月25日，智鋰科技召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)的議案》、《關(guān)于公司在冊(cè)股東無(wú)本次發(fā)行股份的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》等相關(guān)議案。

2023年5月16日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了董事會(huì)提交的上述關(guān)于本次定向發(fā)行的相關(guān)議案。

2023年6月12日，公司收到全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于同意江西智鋰科技股份有限公司股票定向發(fā)行的函》（股轉(zhuǎn)函[2023]1140號(hào)），同意公司本次定向發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股新股。

2023年12月29日，智鋰科技召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十四次、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一次股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（第三次修訂稿）（發(fā)行對(duì)象確定稿）的議案》、《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署附生效條件的<股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署<股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》等相關(guān)議案，公司擬定向發(fā)行股票不超過(guò)50,000,000股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣2.50元，共募集資金總額為不超過(guò)人民幣125,000,000.00元，募集資金用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款/銀行貸款。

2024年1月16日，公司召開(kāi)2024第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了董事會(huì)提交的上述關(guān)于公司2023年第一次股票定向發(fā)行的相關(guān)議案。

截至目前，公司2023年第一次股票定向發(fā)行的認(rèn)購(gòu)款繳納尚未開(kāi)始，公司暫未取得或使用本次募集資金。

為了加強(qiáng)對(duì)募集資金的管理，規(guī)范募集資金的使用，切實(shí)保護(hù)投資者的利益，公司建立了《募集資金管理制度》,對(duì)募集資金的存放、使用和監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定。

依照上述規(guī)定，公司在2022年掛牌同時(shí)定向發(fā)行階段，在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司新余市分行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：936008010020850079）。募集資金到位后，公司與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司新余市分行及主辦券商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司掛牌同時(shí)定向發(fā)行募集資金現(xiàn)已按照募集資金用途使用完畢，并于2023年9月11日辦理完成上述募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)，詳見(jiàn)公司于2023年9月11日在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智鋰科技股份有限公司關(guān)于公司募集資金專項(xiàng)賬戶銷戶的公告》（公告編號(hào)：2023-058）。募集資金專項(xiàng)賬戶注銷后，公司與主辦券商、存放募集資金的銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨即終止。

截至2023年12月31日，公司掛牌同時(shí)定向發(fā)行的募集資金已使用完畢，具體情況如下：

注：上述募集資金結(jié)余未包含銀行利息，銷戶時(shí)公司專戶結(jié)余利息 110.31 元，該利息已在注銷時(shí)轉(zhuǎn)入公司基本戶。

報(bào)告期內(nèi)，公司存在將募集資金轉(zhuǎn)出募集資金專項(xiàng)賬戶至公司的一般賬戶中未及時(shí)使用，導(dǎo)致募集資金與公司其他自有資金混同的不規(guī)范情形。

對(duì)此，公司已于2023年5月25日將結(jié)余募集資金全部轉(zhuǎn)回專戶進(jìn)行規(guī)范管理及使用，同時(shí)，公司承諾后續(xù)將嚴(yán)格按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司持續(xù)監(jiān)管指引第3號(hào)——募集資金管理》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范使用和管理募集資金。除上述事項(xiàng)外，公司不存在其他違規(guī)使用募集資金的情形。

1、《江西智鋰科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

2、《江西智鋰科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。